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                                  发稿时间:2020-06-06 15:41:39

                                  流水账单显示,2018年6月30日,纪女士账户转入320万元、300万元两笔贷款;2018年7月1日,转入5万元贷款;2018年7月2日,先后转出625万元,用来归还转入的320万元和305万元贷款;2018年8月3日,转出5万元至康某账户;2018年8月17日、2018年8月29日、2018年9月4日这三日共转出40万办理期货业务(备注:后期收回33万);2019年3月17日,转出10万元至广州邦泰科技公司账户;2019年3月19日,再次转出10万元至广州邦泰科技公司;2019年3月29日,转出40万元至康某账户;2019年5月17日,转出3万元至合肥扶巧建材公司账户;2019年5月18日,转出2万元至合肥扶巧建材公司账户;2019年7月8日,转出1.3万元至合肥扶巧建材公司账户;2019年10月23日,转出3万元至王某账户。

                                  解释完之后,董某掏出手机,指着一个网站页面说,投资出去的钱能要得回来,平台有10周年返还计划。

                                  ▲6月3日,纪女士来到建行平顶山煤炭专业支行讨要说法,该行客户经理转走了她的积蓄用于网赌。摄影/上游新闻记者 沈度

                                  纪女士哽咽的原因是,她和丈夫的积蓄存在了该行。该行客户经理董某却转走了她大部分钱款。除此之外,董某还以纪女士的名义办理了贷款和信用卡,归其个人使用。目前,5万元的贷款分文未还,已逾期,罚息正在一天天增加。

                                  通话录音显示,5月5日,董某对纪女士说:“你女儿是不是回去上班了?不在家吧?你的账户,只有我和你能动得了,我转了60多万走,能要回来,你放心。我这几年过的不顺,只想向我老公证明,我能赚钱。”

                                  业内人士介绍,625万的转进转出,是明显的虚存虚贷、虚增存款规模。此外,2016年9月30日,中国人民银行下发的银发(2016)261号文件指出,从2016年12月1日起必须执行:银行和支付机构应当建立联系电话号码与个人身份证件号码的一一对应关系。但是纪女士名下的贷款和信用卡,留的不是本人电话,电话实际使用人却是其客户经理。

                                  根据巴西卫生部当地时间5日晚公布的最新数据,该国累计确诊645771例,确诊总数居全球第二位,仅次于美国。累计死亡病例35026例,已超过意大利,位列全球第三。

                                  2018年1月12日,银监会下发了《关于进一步深化整治银行业市场乱象的通知》。其中提到,代销金融监管机构监管范围外的、不持有金融牌照的机构发行的产品属侵害金融消费者权益行为。董某说去赌博网站购买彩票,是代纪女士的“投资”行为,赌博网站不可能持有金融牌照。

                                  6月3日,上述支行多名员工证实,尾号为1689的号码,是该行客户经理董某在使用,而且办理了建行集团号。

                                  6月3日上午,董某在电话中对行长王亚飞说,纪女士是她的嫂子,这是亲戚之间的事,能协商解决好。纪女士本人来银行办理了网银,她知道密码。纪女士对王亚飞表示,董某不是她的亲戚,她不会操作网银,也不会办理网银。